专业领域

知恒在合规与反舞弊领域具有系统的专业服务能力，知恒律师团队由专注于企业合规与反舞弊调查业务的资深律师组成，部分成员拥有在跨国企业合规部门、监管机构、司法机关及会计师事务所任职的经历，对反腐败、反商业贿赂监管趋势、企业合规管理体系标准与舞弊调查实务有着深入理解。随着全球监管趋严与企业内控要求的提升，合规与反舞弊已成为企业防范经营风险、保障资产安全的核心环节，知恒律师团队以“合规创造价值”的理念，为客户提供从合规体系建设到舞弊调查处置的全链条法律服务。

知恒在该领域的服务范围涵盖企业合规与反舞弊的全方位需求，既包括企业合规管理体系建设（涵盖反腐败、反商业贿赂、利益冲突、出口管制、数据合规、反垄断等专项合规）、合规风险评估与合规尽职调查、合规管理制度与流程设计、合规培训与文化建设，也包括员工舞弊行为调查与证据固定、内部调查访谈与报告出具、舞弊案件刑事报案与民事追偿协同、涉案企业合规整改与第三方监督评估、监管调查应对与危机管理，还包括供应商与合作伙伴廉洁合规审查、经销商渠道合规管理、举报机制建设与举报人保护，以及ESG治理体系建设与可持续发展信息披露，同时为金融机构提供消费者权益保护与适当性管理合规服务。

知恒曾服务于众多上市公司、跨国公司、大型国有企业、金融机构及成长型企业，客户涵盖制造业、TMT、金融、医疗健康、能源、消费品等多个行业。知恒律师团队在企业合规体系建设、反商业贿赂调查、内部舞弊调查、涉案企业合规整改及监管应对等领域积累了丰富的实务经验，协助众多企业建立了完善的合规管理体系，有效防范了合规与舞弊风险。